Mafioți ruși judecați în Spania

18 membri ai unei organizații mafiote rusești sunt judecați de Audiența Națională din Spania pentru spălare de bani. Liderul rețelei era apropiat de puterea politică de la Kremlin, iar printre acuzați se numără si un fost parlamentar rus.

“Tambovskaya Malyshevskaya” era considerată a patra organizație de tip mafiot din lume în 2008, când poliția spaniolă a arestat 28 de membri din fruntea acesteia.

Audiența Națională începe acum judecarea a 18 acuzați. Liderul grupării, Gennadius Petrov, și mâna sa dreaptă, Leonid Khristoforov, sunt căutați de justiție din 2012. Procurorii cer pentru ei pedepse cu închisoarea de până la 8 ani.

Ceilalți acuzați ar putea primi pedepse mai mici, de 5 ani și 6 luni de închisoare, dacă sunt găsiți vinovați de asociere în vederea comiterii de infracțiuni și de spălare de bani.

“Tambovskaya Malyshevskaya” gestiona afaceri ilegale în mai multe țări, dar beneficiile ajungeau în Spania, unde banii erau introduși în sistemul financiar cu ajutorul unei rețele de firme fantoma care întocmeau facturi false între ele.

Liderul organizației ar fi ajuns să dețină în Spania un patrimoniu în valoare de 50 de milioane de euro și avea legături cu puterea de la Kremlin. Unul dintre acuzați este chiar fost parlamentar rus.

Share
1.146 Vizualizari

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *